Η Ζάκυνθος περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, διακεκριμένη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και πραγματοποιήθηκε σε εννέα περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Ρόδος, η Μύκονος, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, η Ζάκυνθος, η Τρίπολη, η Πάτρα και η Κόρινθος.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά
– 149 κατηγορούμενοι.
– Δίκτυο 430 εταιρειών
– και δράση από το 2016
Από την πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προέκυψε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2016, έχοντας δημιουργήσει ένα σύνθετο δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων.
Από αυτές, οι 340 φέρονται να χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο οργανωμένου μηχανισμού συστηματικής αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.
Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων, τα οποία χρησιμοποιούσαν παρένθετους διαχειριστές, γνωστούς ως «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποκρύπτουν την πραγματική τους ιδιότητα. Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε διάφορους κλάδους, όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.
Ζημία σχεδόν 77 εκατομμυρίων ευρώ
Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η οικονομική διάσταση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του e-ΕΦΚΑ, η ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις.
Από το ποσό αυτό:
-38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
-38.782.843,59 ευρώ αφορούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών ξεπερνά τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 95.557.335,09 ευρώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.
Από τους φορολογικούς ελέγχους προέκυψαν επίσης ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών ύψους 43,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, με τα σχετικά ποσά φόρων να ανέρχονται συνολικά σε 11.757.434,91 ευρώ.
Πολυτελή οχήματα, ακίνητα και μεγάλα χρηματικά ποσά
Στο πλαίσιο των ερευνών σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οχήματα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά και αντικείμενα μεγάλης αξίας.
Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:
-Χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ σε ευρώ και ξένα νομίσματα.
-Δύο επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ.
-18 οχήματα, εκ των οποίων 12 αυτοκίνητα και 6 δίκυκλα.
-Επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.
-Ρολόγια και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 500.000 ευρώ.
-15 νομίσματα χρυσού χρώματος.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS, μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πλήθος εγγράφων με στοιχεία εταιρειών και οικονομικών συναλλαγών.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, εντοπίστηκαν επίσης αγορές πολυτελών οχημάτων αξίας έως 665.500 ευρώ, καθώς και συναλλαγές που αφορούσαν ακίνητα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ευρώ.
Δεσμεύτηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί
Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύτηκαν άμεσα χρηματικά ποσά ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.
Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση 130 τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο στη Ρόδο, είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ, καθώς και σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία που συνδέθηκαν με την υπόθεση.
Συνεχίζονται οι έρευνες
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον e-ΕΦΚΑ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πιστωτικά ιδρύματα.
Η έρευνα υποστηρίχθηκε επίσης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (HSI), τη βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HMRC), ενώ συνέδραμε και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της δραστηριότητας της οργάνωσης και τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών.